O Curso de Prevenção a Fraudes Documentais tem como objetivo capacitar os participantes na identificação de indícios de irregularidades, através de técnicas, dicas e informações para análise visual de documentos de identificação, comprovantes de endereço e de renda, permitindo minimizar os riscos de efetivação de operações fraudulentas.

Este curso é direcionado a profissionais que tenham atividade ligada à Abertura de Contas, Concessão, Cadastro e Formalização de crédito com análise documental por meio eletrônico ou físico. Administradoras de Cartões, Operadores de Financiamento, Consórcios, Seguros, Inspetoria, Setor de Varejo em geral e todos os profissionais que desejam obter maior aprendizado sobre prevenção a fraudes documentais.

A avaliação é realizada através de atividades e exercícios de conhecimentos do assunto estudado durante o curso, ao término é conferido certificado de conclusão emitido pelo CONPEJ – Conselho Nacional dos Peritos Judiciais da República Federativa do Brasil.

O sistema metodológico utiliza diversos recursos disponíveis em tecnologia para promover uma maior interação de seus participantes. Com monitoramento do Professor em sala de aula acompanhando e tirando as dúvidas dos participantes, oportunizando uma melhor interação entre teoria e pratica. Desenvolvendo a estimulação da troca de experiências (Professor x Aluno), com atividades complementares sempre que necessárias.

Capítulo 1 – Documento de Identificação RG

Evolução dos documentos de Identidade

DNI Documento Nacional de Identificação

CIN Carteira de Identidade Nacional

Pontos de atenção na análise de RG

Fotos

Assinaturas

Perfurações

Digitais

Postos de Emissão

Livros

Exemplos de Adulterações

Exercícios de análise visual

Capítulo 2 – Documento de Identificação – CNH

Evolução dos modelos de CNH

Padrão da numeração lateral

Análise de fotos e assinaturas

Modelos de caixa de texto e as principais adulterações

Campo de observação

Modelo de tarjas

Renach

Adulterações em assinaturas de diretores

Gráficas

Validações Detran e Denatran

Exemplos de Adulterações

Exercícios de análise visual

Capítulo 3 – Comprovante de endereço

Análise de código de Barras

Dicas de verificação visual de valores e período de emissão

Dicas de validação de boletos bancários e contas de consumo

Exemplos de adulterações

Exercícios de análise visual

Capítulo 4 – Comprovante de Renda – Holerite

Análise de holerite

Validação de dados do empregador

Validação CBO Classificação Brasileira de Ocupações

Validação CNIS Cadastro Nacional de Informações Sociais

Validação RAIS Relação Anual de Informações Sociais

CTPS Digital

Análise de casos suspeitos

Capítulo 5 – Comprovante de Renda – Extratos Bancários

Análise de Padrões e modelos das Principais Instituições

Erros de grafia e de ordem cronológica

Análise de casos suspeitos

Exercícios de análise visual

Paula Ianguas

Profissional experiente, há 19 anos em Instituições Financeiras;

Pós-graduada em Gestão de Riscos e Fraudes;

Perita em falsidade documental e grafotecnia sob registro nº 02.00.1577;

Membra da Subcomissão de Prevenção a Fraudes Documentais da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos);

Vice Coordenadora da Comissão de Prevenção a Fraudes e Formalização da Acrefi (Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento);

Professora nacional do Curso de Prevenção a Fraudes Documentais (CONPEJ).