Curso de Prevenção a Fraudes Documentais

Curso de Prevenção a Fraudes Documentais ensina a identificar indícios de irregularidades, através de técnicas, dicas e informações para análise visual de documentos de identificação, comprovantes de endereço e de renda, permitindo minimizar os riscos de efetivação de operações fraudulentas.

Carga Horária

8 horas/aula - 1 dia/aula

Modalidade

Livre

Formato

In Company

OBJETIVO

O Curso de Prevenção a Fraudes Documentais tem como objetivo capacitar os participantes na identificação de indícios de irregularidades, através de técnicas, dicas e informações para análise visual de documentos de identificação, comprovantes de endereço e de renda, permitindo minimizar os riscos de efetivação de operações fraudulentas.

PÚBLICO ALVO

Este curso é direcionado a profissionais que tenham atividade ligada à Abertura de Contas, Concessão, Cadastro e Formalização de crédito com análise documental por meio eletrônico ou físico. Administradoras de Cartões, Operadores de Financiamento, Consórcios, Seguros, Inspetoria, Setor de Varejo em geral e todos os profissionais que desejam obter maior aprendizado sobre prevenção a fraudes documentais.

AVALIAÇÃO E CERTIFICADO

A avaliação é realizada através de atividades e exercícios de conhecimentos do assunto estudado durante o curso, ao término é conferido certificado de conclusão emitido pelo CONPEJ – Conselho Nacional dos Peritos Judiciais da República Federativa do Brasil.

METODOLOGIA DO CURSO

O sistema metodológico utiliza diversos recursos disponíveis em tecnologia para promover uma maior interação de seus participantes. Com monitoramento do Professor em sala de aula acompanhando e tirando as dúvidas dos participantes, oportunizando uma melhor interação entre teoria e pratica. Desenvolvendo a estimulação da troca de experiências (Professor x Aluno), com atividades complementares sempre que necessárias.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Capítulo 1 – Documento de Identificação RG

Evolução dos documentos de Identidade

Informações e curiosidade sobre fotos e assinaturas

Perfurações

Digitais

Postos de Emissão

Livros

Exemplos de Adulterações

Exercícios de análise visual

Capítulo 2 – Documento de Identificação – CNH

Evolução dos modelos de CNH

Padrão da numeração lateral

Análise de fotos e assinaturas

Modelos de caixa de texto e as principais adulterações

Campo de observação

Modelo de tarjas

Renach

Adulterações em assinaturas de diretores

Gráficas

Validações Detran e Denatran

Exemplos de Adulterações

Exercícios de análise visual

Capítulo 3 – Comprovante de endereço

Análise de código de Barras

Dicas de verificação visual de valores e período de emissão

Formatação de faturas de cartão de crédito

Dica de validação de boletos bancários e contas de consumo

Exemplos de adulterações

Exercícios de análise visual

Capítulo 4 – Comprovante de Renda – Holerite

Análise de holerite

Validação de dados do empregador

Análise de data de abertura da empresa x admissão

Validação Classificação Brasileira de Ocupações

Validação de dados do empregado

Análise de casos suspeitos

Capítulo 5 – Comprovante de Renda – Extratos Bancários

Análise de Padrões e modelos das Principais Instituições

Número de controle

Tipos de contas

Erros de grafia e de ordem cronológica

Análise de casos suspeitos

Exercícios de análise visual

PROFESSORA

Paula Ianguas

Profissional experiente, há 17 anos em Instituições Financeiras;

Pós-graduada em Gestão de Riscos e Fraudes;

Perita em falsidade documental e grafotecnia sob registro nº 02.00.1577;

Membra da Subcomissão de Prevenção a Fraudes Documentais da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos);

Membra da Comissão de Prevenção a Fraudes e Formalização da Acrefi (Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento);

Professora nacional do Curso de Prevenção a Fraudes Documentais (CONPEJ).

Certificados

Certificado CONPEJ

Alavanque sua carreira com a certificação CONPEJ, emitida pelo melhor e mais completo curso de Peritos do Brasil, atuante no mercado da Perícia há mais de 18 anos, já tendo formado quase 20 mil peritos.

Seja reconhecido em todo o Brasil como um perito de excelência utilizando nosso certificado para inscrição nos tribunais e enriquecimento curricular.

O certificado é emitido e enviado em PDF por email ao aluno, caso deseje a emissão do certificado físico é necessário o pagamento da taxa de remessa de envio pelos correios.

Único com Certificado CONPEJ

Aceito em todos os tribunais do Brasil

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